top of page

“币圈马斯克”要变“币圈麦道夫”了?SBF若引渡美国,或面临终身监禁

来源: 华尔街见闻

仅考虑电汇欺诈罪这一项,SBF都或将用余生赎罪。

曾经在币圈“呼风唤雨”的SBF于12月12日在巴哈马被捕, 纽约南区检察官12月13日对媒体证实,SBF已被起诉。FTX的诈骗故事翻开了新篇章,现在这位“币圈马斯克”为了不让自己沦为“币圈麦道夫”,将开始一场与纽约南区检方的博弈。

媒体报道称,在检方即将于12月14日披露的起诉书中,对SBF的指控包括电汇欺诈,电汇欺诈阴谋,证券欺诈,证券欺诈阴谋和洗钱。

12月12日律师事务所Kennyhertz Perry的合伙人Braden Perry接受采访时表示,仅考虑电汇欺诈罪这一项,FTX这10亿美元的资金缺口和众多受害者,就将使SBF面临终身监禁且不可假释

但现阶段,美国检方必须确保能将SBF从巴哈马引渡回美国。美国前检察官Renato Mariotti在接受媒体时表示,他认为这一过程将持续很久,乐观估计审判最早会在2023年底开始进行。但SBF每天在Twitter等公众平台自证其罪,让案件变得容易了不少。 是否有诈骗意图将是案件的关键

除了检方对SBF的多项欺诈指控外,12月13日,美国证券交易委员会(SEC)也指控SBF对投资者犯有欺诈罪,称其策划了一场“持续多年的欺诈”,诉状称: 自2019年5月以来,FTX从股权投资者处筹资逾18亿美元,其中来自美国的投资者约11亿美元。

SBF向投资者隐瞒了三重要的事:1)将FTX客户的资金转移到Alameda。2) 在FTX平台上给予Alameda的特殊待遇:包括为Alameda提供几乎无限的'信贷额度'。3) Alameda大量持有的估值偏高的非流动性资产(如FTX的代币FTT)。

Mariotti在接受媒体采访时表示,“意图”是欺诈案件的关键因素之一,检方将指控FTX涉嫌使用客户资金人为稳定其公司代币FTT的价格,违反了托管资金的义务: 我认为检方需要证明SBF是有欺骗或误导客户的意图,根据我的经验,他们很可能将这么说。那现在,SBF剩下的为自己辩护的理由将是:我没有注意到,我无能,我不是欺诈犯。 媒体分析指出,在父母双方均为法学院教授的指引下,11月30日,亮相在《纽约时报》商业峰会的SBF有意的向大众传达了,自己因对Alameda缺少关注,导致出现资金漏洞的状况,没有诈骗意图,对Alameda的资金问题一无所知 我没有故意混合资金,我没有进行欺诈,我什么都不知道。

华尔街见闻此前曾介绍,SBF原定本周二将通过视频接入参加美国国会众议院的听证会,FTX新任首席执行官兼清算人John J. Ray III也将成为听证会的证人。

根据Ray于今日提前发布的开场证词,他明确指出,FTX向客户做出承诺,他们的保证金将保留在FTX的账户中,同时FTX的资金又存在与Alameda混合的情况,FTX通过贷款,向Alameda和SBF转移了部分资金

Mariotti称如果有证据指向SBF明确知道这两件事,他毫无疑问存在诈骗意图,将被定罪。Mariotti说: 现在的关键问题是SBF是否知道资金将被汇往Alameda。如果他确实知道这此事,同时也知道FTX客户曾被告知,他们的资金会被留在FTX的账户中,那么他将很难就欺诈罪进行抗辩。 同时,Mariotti表示,现在的当务之急是确保SBF能被顺利引渡回美国,他称,这个过程可能会持续很久。

自1931年以来,美国和巴哈马就签订了引渡条约,最近一次更新于1990年。媒体分析称,由于SBF尚未在巴哈马被定罪,美国检察官必须获得逮捕令并提供足够的证据证明其有罪。 如果能够定罪,SBF或将用余生赎罪

Kennyhertz Perry的合伙人 Braden Perry接受采访时表示,考虑到投资者们的损失规模及庞大的投资者数量,仅电汇欺诈罪这一项罪,SBF都将面临终身监禁,Perry解释称: 联邦量刑指南遵循数字系统,从1分开始,最高为43分。电汇欺诈的基础分为7分。

超过5.5亿美元的损失则会在7分的基础上增加30分, FTX的客户损失了数十亿美元。 有超25名受害者会增加6分,同时如果诈骗出现在拥有监管机构的市场中,则会再增加4分。综合来看仅这电汇诈骗这一项,他就会被判终身监禁且不能假释。

Perry同时指出,如果SBF被定罪,他依旧有减刑的可能性,前面提到的超5.5亿美元所增加的30分有些时候并不那么重要,Perry说: 在实际过程中,许多比较有钱的被告被判处的刑期低于量刑指南规定的刑期,即使在大型欺诈案件中,前面提到的30分也可以认为没有那么重要。

加密货币对冲基金经理Stefan Qin,面对约9000万美元的证券欺诈罪被判处7年以上监禁,而如果根据联邦量刑指南,则需要判处15年半至近20年的监禁。

5个月前还是“币圈央妈” 趁着今年早些时候的币圈混乱,SBF开始大肆扩张自己的商业版图。当时就有媒体评论称,充当币圈的最后贷款人的SBF,想要凭他一己之力帮币圈“喘口气”。

数字资产对冲基金Nickel Digital Asset Management的基金经理Anatoly Crachilov对不停出手的SBF评价道 SBF成为最后能提供贷款的人......如果多个雷曼事件集中发生,那么加密货币寒冬可能会持续很长时间。

当时的FTX完成了对陷入困境的日本交易所Liquid的收购,BlockFi和Voyager Digital也都在他的掌控之中,同时还与韩国交易所Bithumb进行洽谈,可谓风头无两,而这一切都可能为SBF一步步沦为“阶下囚”埋好了伏笔。

在拯救加密货币经纪商Voyager Digital的过程中,SBF的三重身份逐渐浮出水面:Alameda Research既是Voyager Digital的借款人、贷款人,同时也是它的投资人。华尔街见闻此前提及这种循环资本在加密货币市场普遍存在,将加剧加密货币机构之间“唇亡齿寒”的关系。

此前华尔街见闻指出,币圈危机是个“无底洞”,SBF凭借一己之力不仅不能力挽狂澜,甚至还会自身难保。SBF虽然拥有雄厚的资金,但他的财富几乎完全与加密货币有关,在币圈暴雷过程,他自己的命运也岌岌可危。SBF的举动很难像传统央行一样,能够获得广泛认可从而提振市场信心。


风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。


风险提示及免责条款

市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。

 

每周五下午5:00-7:00直播: 报名链接: https://us02web.zoom.us/.../571.../WN_cuCx2zB0SgWwkcwLK1HIvA

 

文章内容不代表本网站场,对文章内容概不负责。 如有争议,请随时联系我们!

 
 

免责声明

文章内容不代表本网站立场。 如有争议,请随时联系我们!

 


227 次查看0 則留言

Comments


bottom of page