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斯坦福28岁加密女王认罪 320亿美元帝国崩塌 最高110年监禁

文章来源: 华尔街见闻

作为Alameda Research前CEO,Caroline Ellison在与司法部达成认罪协议后,承认了7项最高可判处110年监禁的指控。


包括但不限于:


1共谋对FTX的客户进行电信欺诈


2共谋对Alameda Research的贷款人进行电信欺诈


3共谋实施商品欺诈


4共谋实施证券欺诈


5共谋实施洗钱


Ellison承认,她不仅合谋从FTX的客户那里窃取了数十亿美元,而且还误导了投资者和贷款人。



面对这些指控,Ellison表示不会进行任何辩护。


在缴纳了25万美元的保释金之后,Ellison与纽约南区检察官达成认罪协议。


根据协议,她必须充分配合检察官、联邦调查局和所有其他执法机构。同时,还必须向检察官提供文件、记录和证据,并在法庭审判中作证。


此外,Ellison同意支付赔偿金,具体数额将由法院决定。显然,这必定不会是一个小的数目。


根据庭审前听证会的记录,Ellison表示「我知道,如果Alameda的FTX账户在任何特定货币中出现大量负余额,这意味着Alameda借用了FTX客户存放在交易所的资金。」


同时她还表示「真的很抱歉」,并且自己「知道这是错的」。


除了Alameda的CEO,Ellison的另一个身份是FTX的联合创始人Sam Bankman-Fried的前女友,两人的关系很有意思。Bankman-Fried创办了风投公司Alameda Research,Ellison担任CEO。


二人曾和前同事们在巴哈马共同度过了一段非常开心的日子,后文会告诉你他们有多开心。


直到今年11月,整个币圈经历了一场大暴雷。


根据路透社报道,Bankman-Fried秘密将100亿美元的客户资金从FTX转移到 Alameda Research。消息人士称,其中很大一部分资金已经丢失,金额在10亿至20亿美元之间。


而Bankman-Fried对此回应称,这个描述不准确。「我们没有秘密转移,我们只是混淆了内部标签,误读了它。」12月22日,Bankman-Fried已从巴哈马被引渡回美国。


12月21日,Sam Bankman-Fried在巴哈马群岛,他将很快将被引渡到美国


当FTX暴雷,Bankman-Fried被戴上镣铐带走时,全世界都在问:他的前女友在哪儿?现在我们看到了Ellison的下落。


Ellison认罪后,并不会面临Sam Bankman-Fried所受的严密监控。但在未经检察官许可的情况下,Ellison被禁止谈论关于FTX和Alameda的事,活动范围限于美国大陆。


Sam Bankman-Fried在被捕前,曾接受了纽约时报的视频采访


虽然每项罪名的刑期叠加的话,最高监禁为110年,但Ellison的合作态度可以为她争取到更轻的刑期,甚至可能根本不用坐牢。


不过,具体情况还要取决于检察官和法官认为她的帮助有多有用。


斯坦福天才学霸:是加密女王,也是哈利波特粉丝


1994年,Caroline Ellison出生于波士顿郊区,是正宗的波士顿本地人。


她的父亲Glenn Ellison目前在MIT担任经济学系主任一职,曾直接向美国证券交易委员会现任主席Gary Gensler汇报工作;母亲Sara Fisher Ellison也是一名MIT经济系的高级讲师,具备浓厚的学术背景。


巧合的是,Ellison前男友Sam Bankman-Fried的父母,也曾在斯坦福大学工作。


Caroline Ellison自幼便展现了惊人的数学天赋。


在上中学之前,当其他孩子在玩乐高积木时,Ellison就开始学习贝叶斯统计,这可是一种令不少大学生都「望尘莫及」的统计推断方法。


高中时,Ellison就读于马萨诸塞州久负盛名的牛顿北高中(Newton North High School),并进一步发展了自己对数学的热爱。


此外,她曾代表美国参加了2011年国际语言学奥林匹克竞赛,还多次参与了女孩数学奖(Math Prize for Girls)的竞争——这是一项吸引全国最聪明的年轻人参加的全国性竞赛。


在父母的熏陶下,Ellison除了喜欢钻研各种数学原理外,还将读书视为自己的第一爱好,还是一名不折不扣的「哈利波特迷」。


据Ellison本人透露,自己3岁时读完了第一部《哈利波特》,5岁时读完了第二部,还自称是「拉文克劳」的学生。


2012年,凭借高中时的优异表现和突出天赋,Ellison顺利拿到了斯坦福大学的录取通知,在这所著名高等学府攻读数学专业。


有趣的是,她在斯坦福上大学时,曾是有效利他主义俱乐部的成员,在那里,她很关注该如何分配资金,来让这个世界变得更好。


所以,Ellison涉嫌欺诈的消息一出,令俱乐部的成员们感到吃惊不已。


更有趣的是,Ellison和前男友Bankman-Fried在Jane Street Capital以同事身份初次见面时,就是因为对有效利他主义的兴趣,而结下了不解之缘。


2016年大学毕业后,Ellison也顺理成章地加入了全球自营贸易公司Jane Street,在华尔街占据了一席之地。


在华尔街工作时,Elicon遇到了那个改变了她一生的男人Sam Bankman-Fried。


CoinDesk的一份报告称,Ellison曾多次与Bankman-Fried约会,两人都是FTX十名核心员工中的一员,在某种程度上保持着亲密关系。


实际上,Ellison本人对她和Bankman-Fried的情侣关系并不避讳,而且不是一般的情侣,她甚至将和Bankman-Fried的关系比作「中国式的后宫关系」。


「当我第一次开始涉足多角关系时,彻底颠覆了我过去的传统关系」,据称Ellison曾在Tumblr上这样发帖。


Ellison说:「每个人都应该对他们的伙伴有一个排名,人们应该知道他们在排名上的位置,并且应该用拼命的权力斗争来争取更高的位置。」


2019年,在币安的初始资金支持下,Bankman正式推出「期货交易所」FTX。


在巅峰时,FTX曾有超过100万用户,坐拥320亿美元的估值,吸引了Paradigm、软银集团和红杉资本等众多知名投资机构,也是当时交易量第三大的加密货币交易所。


Alameda Research则是Bankman-Fried创建的另一家风险投资公司,主要业务则是为加密资产做市。


2021年8月,为了专注于他的加密货币交易所,Bankman-Fried将Elison由交易员提拔为联席CEO。


自此,斯坦福大学的「学霸乖乖女」一举杀入Bankman-Fried的核心圈子,这在一个由男性主导的行业中可不常见。


「他们的全部目标是使财富最大化,」Alamada的一位员工说。「他们的世界里,从没有低风险这个词。」


这家量化交易公司对每天50亿美元的交易量收取基点,一天能够赚取大约300-400万美元。而通过将这些收入投资到Uniswap和Compound等区块链平台上,Alamada每年又能额外产生7%到50%的收益。


同年,Ellison顺利入选福布斯30名30岁以下的经纪人物。


然而短短几个月后,Bankman的商业帝国却在悄无声息中迅速崩盘。


这一切的「导火索」,正是Alameda利用FTX客户存款进行的投机性投资——在用户不知情的情况下提取了数十亿美元。


一夜间,帝国崩塌了


2022年11月2日,Bankman的帝国首次出现「裂痕」,掀起了FTX大厦将倾的冰山一角。


据披露,这家贸易公司的资产负债表被价值数十亿美元的金融交易税和各种「萨姆币」夸大了。


Elison在推特上曾表示,泄露的资产负债表只反映了「我们公司实体的一个子集」,但实际「损害」却已经不可逆地造成了。


11月6日,Ellison再次在推特上表示,公司有超过100亿美元的资产,并向用户保证不用担心。


然而,这却是她最后一次主动在社交媒体上抛头露面。


11月11日晚间,FTX官方发布消息,声称已经向美国特拉华州破产法院开启破产程序,其创始人Bankman-Fried也已辞去首席执行官一职。


在破产申请中,FTX估计将有超过100万债权人寻求赔偿,其中包括不少FTX的普通员工。据报道,其中甚至有不少人将毕生积蓄投入该平台。

幕后神秘人:联合创办FTX,MIT的天才程序员

当天,同时被指控的还有FTX的另一位联合创始人——Gary Wang。目前,他也已经承认了自己犯下的罪行。


根据美国证券交易委员会提交的民事起诉书,在Bankman-Fried涉嫌利用FTX客户将资金带入其独立公司Alameda的计划中,Ellison和Wang扮演着「心腹」的角色。


作为FTX的联合创始人兼CTO,也是公司的第二大股东,Gary Wang在这个加密货帝国的崛起和壮观的衰落中,扮演着一个神秘但关键的角色。


据The Block报道,这位高管的「个人照片」在公司系统上出现时,并没有正脸。


还在高中时,Gary Wang便在数学夏令营中结识了Bankman-Fried。


随后,二人不仅同时考入了MIT,而且还成为了室友。


在获得获得了MIT数学和计算机科学学位之后,Wang选择加入谷歌。期间,他负责建立系统以汇总数百万个航班的价格。


2017年,Gary Wang决定从谷歌离职,和Bankman-Fried共同创立了Alameda Research。


随后,担任FTX首席技术官的Wang,成为了这个加密货帝国内部圈子的关键一员。其成员包括:Gary Wang,Bankman-Fried,Caroline Ellison,以及FTX的前工程总监Nishad Singh。


2020年,曾受Gary Wang指导的Nishad Singh在播客中称,Wang简直就是一个「超乎想象」的天才。


有消息人士透露,Wang特别喜欢钻研编码,而且他给人的印象是:「只要告诉我怎么做,别管我」。


诉讼才刚刚开始


在认罪协议被公布的同时,美国商品期货交易委员会也提交了一份投诉书。


投诉书显示,Wang专门在FTX的基础代码中编写了一些功能,以允许Alameda在该平台上保持「无限的信贷额度」。


委员会还称, Ellison指示Alameda使用「数十亿美元的FTX资金,包括FTX客户的资金,在其他数字资产交易所交易,并为各种高风险的数字资产行业投资提供资金」,而此前她却在公开场合坚持声称这两家公司是分开的。


然而有报道指出,像Ellison和Wang这样的幕后合作者通常不会被判刑,他们会被指望提供更多信息。


但可以肯定的是,这场币圈的欺诈大戏,后续还长着呢。


毕竟,男主人公Bankman-Fried在美国的诉讼程序,才刚刚开始。

风险提示及免责条款

市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。


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每周五下午5:00-7:00直播: 报名链接: https://us02web.zoom.us/.../571.../WN_cuCx2zB0SgWwkcwLK1HIvA

 

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